關于召開廣發銀行股份有限公司2025年第二次臨時股東大會的通知

根據《中華人民共和國公司法》《廣發銀行股份有限公司章程》等有關規定，本行董事會定于2025年4月28日召開廣發銀行2025年第二次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議召集人：廣發銀行股份有限公司第十屆董事會

（二）會議時間：2025年4月28日（星期一）下午14:30

（三）會議地點：廣州市越秀區東風東路713號廣發銀行大廈5樓大禮堂

二、會議審議事項

（一）關于選舉蔡希良先生為廣發銀行股份有限公司第十屆董事會董事的議案

（二）關于選舉藺雪冰女士為廣發銀行股份有限公司第十屆董事會董事的議案

三、會議出（列）席人員

（一）依法持有本行股份并登記在股東名冊上的股東或股東代理人

（二）本行董事、監事和高級管理人員

（三）大會見證律師等中介機構代表及本行邀請的監管機構代表

全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。

四、參會確認及會議登記方法

（一）參會確認

股東單位應由法定代表人（或法定的主要負責人）親自出席會議或由股東有效授權的代理人出席會議。

請出席會議的股東單位簽收會議回執（格式見附件1），于2025年4月21日前掃描發送到本行電子郵箱或傳真、郵寄至廣州市越秀區東風東路713號廣發銀行大廈30層董事會辦公室，以便本行做好前期相關工作。

（二）登記方式

股東單位法定代表人（或法定的主要負責人）親自出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人（或法定的主要負責人）資格的有效證明和持股憑證辦理登記手續。

委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法定代表人（或法定的主要負責人）資格的有效證明（格式見附件2）、法定代表人的書面授權委托書（格式見附件3）和持股憑證辦理登記手續。

（三）登記時間：2025年4月28日下午13:30—14:20

（四）登記地點：廣州市越秀區東風東路713號廣發銀行大廈5樓大禮堂

五、其他事項

本行不向參加股東大會的股東發放禮品和會議補貼等，以維護其他股東的利益。

會務事項聯系人：

楊經理  020-38323306

馮經理  020-38321923

張經理  020-38322463

股權事項聯系人：

翁經理  020-38328414

傳真：020-87311722

電子郵箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地址：廣州市越秀區東風東路713號廣發銀行大廈30層董事會辦公室

郵編：510080

特此通知。

    附件1：會議回執

    附件3：授權委托書

廣發銀行董事會

                         2025年4月10日